circle-background

Муніципальний телеканал м. Запоріжжя

circle-background
weather

+3°

Програма телепередач:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
weather

+3°

Телепрограма

На Запоріжжі виявили конвертаційний центр з багатомільйонним оборотом

02.03.2020, 09:01

text
Поділитися:

Прокуратурою Запорізької області спільно з ТУ ДБР у м.Мелітополь та співробітниками УСБУ в області, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактами привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України), ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», інформує пресслужба прокуратури Запорізької області.

Встановлено, що в період з січня 2019 року по теперішній час, група осіб-мешканців Запорізької області, за сприянням співробітників правоохоронних органів, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Серед «клієнтів» ділків було більше пів сотні комерційних структур реального сектору економіки та державних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк», АТ «Укргазбанк» та ін. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав більше 100 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 55 млн. гривень, а збитки державі тільки від ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів орієнтовно складають понад 15 млн.грн.

У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки та штампи «фіктивних» підприємств, а також 5 одиниць вогнепальної зброї, дозвільні документи на яку надані не були.
На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів, призначено проведення необхідних експертиз.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: